王子新材(002735) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-049 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。 6 ...