王子新材(002735) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及其他人员的公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-052 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董 事3名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组 成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名，成员如下： 1.非独立董事：王进军、王武军、程刚； 2.独立董事：孔祥云、曹跃云、孙蓟沙； 3.职工代表董事：任兰洞。 公司第六届董事会董 ...