王子新材(002735) - 董事会战略委员会议事规则

董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事细则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第1.2条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第2.1条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第2.2条 战略委员会委员由 ...