达安基因(002030) - 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-031 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第九届董事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10：00 在广州市 高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事。本次 会议由全体董事一致推举的董事韦典含女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议 以投票表决的方式审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于豁免公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知期限的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议 ...