晓程科技(300139) - 董事会决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-019 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2.审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议 案》。 根据相关的法律法规，公司第九届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任 委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。 北京晓程科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日 以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 根据相关法律、法 ...