溯联股份(301397) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第三 届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小） 先生、徐梓净先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监 事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025- ...