炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-042 西安炬光科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事 的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，经单独持有公司 13.27%股份的股东刘兴胜 先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后， 公司于 2025 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名 钟鸿钧先生、王英哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会 届满之日止。两位候选人均具备 ...