中国中冶(601618) - 中国中冶第三届董事会第七十三次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-030 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十三次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十三次会议于 2025 年 5 月 28 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于聘请中国中冶 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 案》 同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为中国中冶 2025 年年报审计、 半年度财务报告审阅主审所及内控审计会计师事务所；同意将该事项提交公司 2024 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， ...