*ST景峰(000908) - 第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-047 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通 知。 二、董事会会议审议情况 2、公司第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 5 月 28 日上午 10:30 在湖南省 常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中董事杨栋先生、叶 高静女士，独立董事钟少先先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，相 关候选人出席了本次会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决 ...