冀凯股份(002691) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-019 冀凯装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至2025 年5月28日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股 份有限公司二楼会议室 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长冯帆先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳 ...