中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-025 中国国际航空股份有限公司 关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 规则并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际经营管理需要， 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修改，并相应修订《中国国际航空股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）、《中国国 际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）。本次 公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修订完成后，公司将不再设置监 事会和监事，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权，《中国国际航空股份有限公司监事会议事规则》相应 废止。 本次修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计和风险管 理 ...