天有为(603202) - 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-010 黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 28 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件、电话方式送达 全体董事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中现 场出席董事 3 人，通讯方式出席会议 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...