博世科(300422) - 第七届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-077 广西博世科环保科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 5 月 23 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事 会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 28 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事潘晓斌先生主持，拟任高级管 理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司 《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 经与会董事认真审议，同意推选董事潘晓斌先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。 表决结果 ...