地素时尚(603587) - 地素时尚第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-031 地素时尚股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 16 时 30 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于 2025 年 5 月 16 日以专人送出、 电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议 通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议推举马丽敏女士主持，与会董事经过审议，以记名投票的表决方式 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 结合各位董事专业 ...