中国铝业(601600) - 中国铝业第八届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-031 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 28 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，有效表决人 数 8 人。公司董事陈鹏君先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托李谢华 先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建 先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司 章程》的规定。会议审议并一致通过了以下 6 项议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 鉴于公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，且公司预计将 ...