联芸科技(688449) - 董事会议事规则（2025年5月修订）

联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为明确联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者 ...