博深股份(002282) - 博深股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

博深股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式 向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继 新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高 级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》 根据公司党委会意见，结合公司管理工作实际，并根据《公司章程》《子公 司管理制度》的相关规定，公司董事会同意对以下子公司董事、董事长、执行董 事做出如下调整： （一）常州市金牛研磨有限公司 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-033 1、提名钱建伟先生为常州市金牛研磨有限公司董事长人选并继续担任法定 代表人； 2、委派刘朝松先生为常州市金牛研 ...