六国化工(600470) - 六国化工关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根据 《公司法》和《公司章程》有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-033 为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届 事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事会换届选举情况 2025年5月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议 案》。经董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生 ...