秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料

2024 年度股东周年大会会议资料 二零二五年六月 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 3 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海 景酒店 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累计投票议案 | | 1.00 | 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规 | | | 则的议案 | | 1.01 | 修改《公司章程》 | | 1.02 | 修改《股东会议事规则》 | | 1.03 | 修改《董事会议事规则》 | | 2.00 | 关于修改部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 修改《独立董事工作规则》 | | 2.02 | 修改《关联交易决策制度》 | | 2.03 | 修改《对外担保管理制度》 | 2 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资 ...