海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-068 海南矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实到董事 10 名。会 议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 由于公司实施了 2024 年前三季度和 2024 年度利润分配方案，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） ...