龙洲股份(002682) - 第七届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－037 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于财 务总监辞任暨聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1．第七届董事会第四十三次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十三次（临 时）会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通 知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员以及拟任财务总监 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司财务总监的 ...