哈投股份(600864) - 哈投股份关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投 股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事 规则》进行修订。主要修订内容包括： 一、取消监事会情况 2.新增设置1名职工董事； 3.修订股东会、董事会的职权； 4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节； 5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款； 6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责 任承担条款； 7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开； 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。 二、对《公司章程》 ...