秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-013 秦皇岛港股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董 事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律 法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并 对《秦皇岛港股份有限公司章程》《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》及《秦 皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修订内容如下： 一、《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表 ...