康弘药业(002773) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董 事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、 邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生 主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-025 成都康弘药业集团股份有限公司 关联董事柯尊洪先生、柯潇先 ...