博菲电气(001255) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-044 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 24 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间， 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息 等事 ...