华联控股(000036) - 华联控股第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-044 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日下午在深 圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室采用现场结合通讯方式召开了第十二 届董事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件方式送达全体董事， 本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事张勇华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：龚泽民、陈彬彬、沈会以通讯 表决方式出席会议），参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决 和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会同意选举龚泽民先生为公司第十二届董事会 ...