ST中嘉(000889) - 公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—35 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 5 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2025 年 5 月 29 日上午，公司董事会以 通讯方式召开第九届董事会 2025 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关 于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号：2025—36)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年 ...