英科医疗(300677) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-073 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》规定，"情况紧急，需 要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明"，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以 电子通讯及电话通知的方式向全体董事送达。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 ...