丽臣实业(001218) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-020 湖南丽臣实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会和第五届五次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事 会成员。 公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日下午 16 时在公司办公大 楼五楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间 的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第六届 董事会成员后以现场通知方式送达全体董事。公司全体董事共同推选刘茂林先生 为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司拟 任高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...