杰创智能(301248) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-041 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议的通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事 长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 董事会同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对部分内部 管理制度的内容进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意 ...