杰创智能(301248) - 《董事会议事规则》

杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 杰创智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的内 部结构及运作程序，保障董事会依法独立、规范有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本 规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设职工代表担任的 董事 1 名。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 ...