爱司凯(300521) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。 2、会议于 2025 年 5 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》 鉴于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项股东大会授权董事 会办理相关事项有效期即将届满，公司董事会提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票有效期，将授权有效期自原届满之日起延长至下 一年度股东大会召开日，即 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开 ...