倍杰特(300774) - 第四届董事会第七次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-028 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2025年5月 29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月23日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。 止前次为子公司担保事项并重新提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于注销分公司的议案》 经董事会审议，认为本次注销倍杰特集团股份有限公司原平分公司及倍杰特集团股份有 限公司马 ...