信邦智能(301112) - 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-042 （二）副董事长：姜宏先生 （三）董事会成员 1、非独立董事：李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立 董事共同组成新一届董事会； 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举通过了第四届董事会董事长、 副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 公司第四届董事会的换届及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：李罡先生 2、独立董事：刘儒昞先生、王霄先生、赵俊峰先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受 ...