阳煤化工(600691) - 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-022 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关 联交易的议案》 根据阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-4 月日常关联交 易实际发生情况，公司预计 2025 年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差 异。因 ...