第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025 上海第一医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制 度修订的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告 〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的 公司制度将同时废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了全面修订，最终以工商行政管 ...