热威股份(603075) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-030 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 5 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制 ...