哈空调(600202) - 哈尔滨空调股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-034 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 同意《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》。 同意补选张辉同志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选彭巍女 士为第九届董事会审计委员会委员、战略委员会委员；补选毕海涛同志为第九届 董事会战略委员会委员。以上补选委员的任期与公司第九届董事会任期相同。 补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 薪酬与考核委员会 主任委员：王忠巍 委员：张辉、邓春杰 一、董事会会议召开情况 审计委员会 主任委员：白云 委员：彭巍、王忠巍 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时董事会会 议通知于 2025 年 5 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 5 月 30 日下午 15：30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事白云女士、独 立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董 事长丁盛同志主持，公司高级管理人员 ...