海锅股份(301063) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-033 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的 股份数为44,326,200股，占公司有表决权股份总数的43.3274％。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 ...