众捷汽车(301560) - 众捷汽车第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-007 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏 州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 为减少外汇汇率波动带来的风险，根据公司实际经营需要，公司拟 向银行申请办理总金额不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的远期结售 汇业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额 1 度内循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长在上述额度内决 定公司向银行申请 ...