三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年5月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 0 第一章 总则 第一条 为适应深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期 发展战略、重大投融资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略与可持续发展委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事会在选举委员会成 员时直接选举产 ...