道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第8次会议决议公告
广东道氏技术股份有限公司 证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-068 第六届董事会2025年第8次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调 整高级管理人员的公告》。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2025 年第 8 次会议的通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出,全 体董事一致同意豁免通知期限,会议于 2025 年 5 月 30 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦 伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继 华先生主持,公司监事葛秀丽女士、副总经理刘鑫炉先生及董事会秘书潘昀希女 士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国 ...