节能铁汉(300197) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-032 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《关于与中国节能环保（香港） 财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服 务协议>暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 公司第五届董事会 ...