艾为电子(688798) - 艾为电子第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-021 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于2025年 5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于2025年5月25日通过邮件、电话或其他通讯方式 送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予的激励对象中 55 人因个人原因已离职，已不符合激励 ...