华兰股份(301093) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议通知于 2025年 5月 20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 5月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一 敏先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作 骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引 ...