青矩技术(836208) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-055 青矩技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》，公告编 号：2025-057。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长张超先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》 ...