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迅安科技(834950) - 第四届董事会第七次会议决议公告
834950Shine(834950)2025-05-30 12:15

证券代码:834950 证券简称:迅安科技 公告编号:2025-046 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点:江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长高为人 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 (一)审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址、修订公司章程并办理工商 登记的议案》 1.议案内容: (1)变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开了常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度股东 会,审议通过《关于 2024 ...