青矩技术(836208) - 董事会专门委员会换届公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-056 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委 员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任职 期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。各专门委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会 选举张超先生、徐万启先生、黄松芳先生担任战略委员会委员，任命张超 先生为战略委员会召集人； （二）提名委员会 选举何萌先生、刘魁星先生、谭宪才先生担任提名委员会委员，任命何萌 先生为提名委员会召集人； 青矩技术股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，青矩技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、换届基本情况 上述委员全部由公司第四届董事会董事担任，其中审计委员会、 ...