精智达(688627) - 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-049 深圳精智达技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第 四届董事会成员，并决定不设监事会。2024 年年度股东大会选举产生 5 位非独 立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王磊先生， 共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任 ...