大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届四十二次 董事会于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 2 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议 并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-024 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会提请股东大会进行董事 会换届选举，组建公司第十二届董事会。 1.同意提名李凯（执行董事）、蒋建华、庞晓晋、马继宪、朱梅、王剑峰、 ...